- El Tesoro del Gobierno de Estados Unidos se coordina con el Gobierno de México para quebrantar ganancias por contrabando
Washington, D.C. – La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a la organización criminal trasnacional (TCO por sus siglas en inglés) Hernández Salas, una organización de tráfico de personas, establecida en Mexicali, México.
La OFAC también designó a varios miembros y entidades en su red de apoyo de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O. por sus siglas en inglés) 13581, con su enmienda E.O. 13863. Las ganancias por tráfico y la facilitación de documentación fraudulenta socava el sistema de asilo de los Estados Unidos, dañando la confianza pública en el proceso de selección y poniendo en peligro el acceso a la protección para personas vulnerables que huyen de un conflicto, hambruna y persecución. Esta acción continua los esfuerzos de la OFAC para confrontar el tráfico de personas en la frontera suroeste de los Estados Unidos.
“La designación de esta organización de tráfico de personas como una significativa organización criminal trasnacional tiene como objetivo quebrantar las operaciones globales de Ofelia Hernández Salas establecidas en México”, dijo el Subsecretario del Tesoro para el Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson. “No debe permitirse que la TCO Hernández Salas continue aprovechándose de los migrantes desesperados mientras se abusa del sistema financiero de los Estados Unidos al recibir pagos de servicios de tráfico de personas”.
De acuerdo con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, el tráfico de personas paga miles de millones de dólares a las TCO. Muchos de los individuos que intentan entrar de encubierto a los Estados Unidos buscan apoyo para organizar transporte alrededor de la frontera. Las organizaciones de tráfico de personas, a menudo asociadas con otras TCO, se aprovechan de esas personas al dar servicios a un costo significativo.
A través de un comunicado se informó que esta acción fue coordinada estrechamente con el Gobierno de México, incluida La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Ofelia Hernández Salas, está actualmente encarcelada en México esperando una extradición a los Estados Unidos. Un gran jurado federal de la Corte del Distrito de Arizona en los Estados Unidos fincó cargos a Hernández Salas en 2021 por 16 cargos por conspiración, auxilio y traslado de un extranjero a los Estados Unidos.
La OFAC también esta designando a cuatro socios de tráfico de personas de Hernández Salas: Raúl Saucedo Huipio, Jesús Gerardo Chávez Tamayo, Fátima Del Roció Maldonado López y Federico Hernández Sánchez de conformidad con la E.O. 13581, con su enmienda E.O. 13863, por haber asistido materialmente, patrocinado o haber proveído apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a o en apoyo a la TCO Hernández Salas.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción, todas las propiedades o intereses en las propiedades de las personas o entidades designadas que se encuentran dentro de los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben reportarse a la OFAC. Además, se bloquea cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una persona bloqueada. A menos de que haya una licencia publicada en lo general o en lo particular por OFAC, o esté exento, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
